Архив : №18-19. 14.05.2010

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Лесбанк»

 10 июня 2010 года состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО АКБ «Лесбанк». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Место проведения собрания – г. Москва, Дмитровский пер., д. З, стр. 4, 2 этаж.

Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 24.05.2010 года.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

Начало собрания в 14 часов 30 минут. Начало регистрации присутствующих с 13.00.

 

Повестка дня собрания:

1. Об итогах работы ОАО АКБ «Лесбанк» в 2009 году. Утверждение годового отчёта Банка.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.

3. Распределение прибыли Банка за 2009 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2009 финансового года.

4. Избрание состава Наблюдательного совета Банка.

5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за исполнение ими функций члена органа управления Банка.

6. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) Банка.

7. Утверждение аудитора Банка на 2010 год.

8. Внесение изменений (дополнений) в Устав Банка.

9. Утверждение новой редакции Положений об органах управления.

10. Увеличение уставного капитала Банка.

11. Участие Банка в благотворительных мероприятиях.

12. Утверждение сметы представительских расходов.

С материалами годового общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться ежедневно с 11.00 до 17 часов в помещении Банка, расположенного по адресу: 107031, Москва, Дмитровский пер., д. З, стр. 4, кабинет 308.

 

Наблюдательный совет Банка