Архив : №22. 01.06.2012
Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Лесбанк»
21 июня 2012 года состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО АКБ «Лесбанк». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Место проведения собрания – г. Москва, Дмитровский пер., д. 3, стр. 4, 2 этаж.
Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 07.06.2012 года.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.
Начало собрания в 14 часов 00 минут. Начало регистрации присутствующих с 13.00.
Повестка дня собрания:
1. Об итогах работы ОАО АКБ «Лесбанк» в 2011 году. Утверждение годового отчёта Банка.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
3. Распределение прибыли Банка за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание состава Наблюдательного совета Банка.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за исполнение ими функций члена органа управления Банка.
6. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) Банка.
7. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
8. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
9. Утверждение новой редакции Положений об органах управления.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных сделок, сделок по выдаче гарантий, заключаемых Банком с ЗАО «Издательство «Российская газета».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности (договоры срочного банковского вклада, кредитные сделки т.д.), заключаемых Банком с акционером Банка, членами Наблюдательного совета и/или членами Правления Банка.
12. Участие Банка в благотворительных мероприятиях.
С материалами годового общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться ежедневно с 9.00 до 18.00 в помещении Банка, расположенного по адресу: 107031 Москва, Дмитровский пер., д. 3 стр. 4, кабинет 308.
Наблюдательный совет Банка